Iako banke podliježu bankarskoj tajni, obvezni su provjeriti svaku sumnjivu transakciju bez obzira na iznos, ali i konkretne razine iznosa.
“Pranje novca” kao kriminalna djelatnost je jedno od najraširenijih kaznenih djela i najopasnije kazneno djelo 21. stoljeća. O pojmu “PRLJAVOG NOVCA” potrebno je govoriti, s obzirom da javnost i nije dobro obaviještena o tome. Najčešće se “PRLJAVA LOVA” ulaže u kuće, stanove, vikendice, automobile preko novčanih transakcija cijele obitelji. Najčešće su to “VELIKI IGRAČI” određenih sredina.
